Beneficial owner adalah orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan kepentingan dalam badan hukum atau pengaturan, seperti perusahaan, perwalian, atau yayasan. Dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme, beneficial owner adalah orang yang memiliki manfaat ekonomi dari suatu transaksi atau kegiatan.
- Definisi beneficial owner
- Unsur-unsur beneficial owner
- Pentingnya beneficial owner dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Cara mengidentifikasi beneficial owner
Beneficial owner dapat didefinisikan sebagai berikut:
Beneficial owner adalah orang perseorangan atau beberapa orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan kepentingan dalam badan hukum atau pengaturan.
Beneficial owner adalah orang yang memiliki manfaat ekonomi dari suatu transaksi atau kegiatan.
Untuk dapat diidentifikasi sebagai beneficial owner, seseorang harus memenuhi unsur-unsur berikut:
Manfaat ekonomi dapat berupa keuntungan finansial, keuntungan non-finansial, atau keduanya.
Kepentingan dapat berupa kepemilikan saham, kepemilikan suara, atau bentuk pengendalian lainnya.
Pengetahuan tentang beneficial owner penting untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengetahui siapa beneficial owner dari suatu transaksi atau kegiatan, maka dapat dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.
Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi beneficial owner, antara lain:
Analisis struktur kepemilikan dilakukan untuk mengetahui siapa yang memiliki saham atau kepemilikan suara dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Analisis transaksi dilakukan untuk mengetahui siapa yang menerima manfaat dari suatu transaksi.
Data lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beneficial owner antara lain data kepatuhan, data keuangan, dan data hukum.
Beneficial owner adalah orang yang memiliki manfaat ekonomi dari suatu transaksi atau kegiatan. Pengetahuan tentang beneficial owner penting untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi beneficial owner, antara lain analisis struktur kepemilikan, analisis transaksi, dan analisis data lain.
Apa Itu Beneficial Owner video
